Evropska komisija predlaga nov organ za učinkovitejše preprečevanje pranja denarja
Bruselj, 20. julija - Evropska komisija je danes predstavila sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Med drugim predlaga nov organ za boj proti pranju denarja, ki bo koordiniral delo nacionalnih organov, in omejitev na ravni EU za velika gotovinska plačila na 10.000 evrov.
Belgija, Bruselj.
Sedež Evropske komisije.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA
Novi organ bo koordiniral delo nacionalnih organov, da zagotovijo, da zasebni sektor pravilno in dosledno uporablja pravila EU. Komisija v okviru svežnja predlaga tudi omejitev na ravni EU za velika gotovinska plačila na 10.000 evrov. Velika gotovinska plačila so namreč za storilce kaznivih dejanj preprost način pranja denarja, saj je transakcije zelo težko odkriti, pojasnjujejo v Bruslju.