Europol razkrinkal domnevne ponudnike nelegalnih bančnih storitev, dva aretirana v Sloveniji

Haag, 28. januarja - Europol je razbil domnevno kriminalno združbo, ki naj bi drugim združbam zagotavljala nelegalne bančne storitve in kurirske storitve. V več mesecev trajajoči operaciji so aretirali 23 osumljencev, od tega dva v Sloveniji, ter zasegli 35,7 milijona evrov ter tudi 36 vozil, nepremičnine, luksuzne ure in nakit.

Kot so v evropskem policijskem uradu Europol objavili na svojih spletnih straneh, so združbo razbili v akciji novembra lani po obsežnih predhodnih racijah. Sestavljali so jo večinoma ukrajinski, pa tudi armenski, azerbajdžanski in kazahstanski državljani. Večino kaznivih dejanj so storili v Španiji.

Osumljenci naj bi zlorabili status začasne zaščite, ki so ga pridobili kot begunci. Z izkoriščanjem izjem pri prenosu denarja med jurisdikcijami naj bi neovirano premikali ogromne količine gotovine, uporabljali pa so tudi kriptovalute.

mlu/jb/jb
© STA, 2025