Preiskovalci razkrinkali mafijsko goljufijo z DDV v vrednosti več sto milijonov evrov
Bruselj, 14. novembra - Preiskovalci so razkrinkali goljufijo z davkom na dodano vrednost v višini 520 milijonov evrov, v katero sta med drugim vpleteni mafijski združbi Comorra in Cosa Nostra, ki izvirata iz Italije, so danes sporočili tožilstvi v Palermu in Milanu ter Evropsko javno tožilstvo.
V okviru preiskave z imenom Moby Dick so preiskovalci izvedli 160 preiskav v različnih državah EU, med drugim v Bolgariji, Italiji, Luksemburgu, Španiji, na Cipru, Češkem, Hrvaškem, Nizozemskem in Slovaškem. Preiskave so potekale tudi v državah izven EU, vključno s Švico in Združenimi arabskimi emirati.
Kriminalci naj bi pri trgovanju z blagom, zlasti IT opremo, izdali za več kot 1,3 milijarde evrov računov, nakar so podjetja v shemi od nacionalnih davčnih organov zahtevala povračila ter tako oškodovala posamezne nacionalne proračune in proračun EU.