Urad prenovil seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Ljubljana, 8. novembra - Urad RS za preprečevanje pranja denarja je objavil posodobljen seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti in se jih lahko povezuje s tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.
Gre za države s strateškimi pomanjkljivosti na področja preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, države, ki imajo pomanjkljivo zakonodajo na področju obdavčenja, države, ki so znane po proizvodnji mamil, ter države s sedežem oz. prebivališčem oseb, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in terorizmom, so sporočili iz urada.