V EU razkrili davčno goljufijo z DDV v vrednosti 25 milijonov evrov
Luxembourg/Madrid, 22. februarja - Evropsko javno tožilstvo je danes razkrilo, da so organi pregona v obsežni operaciji proti kriminalni združbi s sedežem v Španiji, ki naj bi s prodajo elektronske opreme izvedla davčno goljufijo v vrednosti 25 milijonov evrov, aretirali 17 oseb iz osmih držav EU. Operacijo je vodil urad EPPO v Madridu, so sporočili z EPPO.
Ljubljana.
Finance, denar, evri, gotovina, kovanci, varčevanje.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA
Med operacijo z imenom Marengo Rosso so opravili 39 preiskav na Češkem, Slovaškem, Poljskem, Madžarskem, Portugalskem, v Italiji, Luksemburgu in Španiji.
Združba naj bi prek navideznih podjetij prodajala elektronsko opremo in se z lažnimi računi izogibala plačilu DDV. S pomočjo navideznih podjetij naj bi nato od nacionalnih davčnih organov zahtevala vračilo DDV in tako kovala velike dobičke.
EPPO je zbral dokaze, da so storilci nato dobiček "oprali" in ga ponovno vložili v dragocene nepremičnine v različnih državah.