Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Odbor Sveta Evrope: Napredek Slovenije na področju problematike pranja denarja

Ljubljana/Strasbourg, 28. maja - Slovenija je na področju problematike pranja denarja in financiranja terorizma od zadnjega vrednotenja iz leta 2017 napredovala, vendar nekatere pomanjkljivosti še ostajajo. Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s to problematiko, med njimi izpostavlja zlati tveganja, povezana z virtualnimi valutami.

Pregled spoštovanja novih mednarodnih zahtev glede virtualnih sredstev je bil novost danes objavljenega tretjega poročila odbora Sveta Evrope za Slovenijo. Pri tem je sicer zabeležil določen napredek na tem področju, a ugotovil tudi pomanjkljivosti.

Sloveniji je tako znižal oceno izvajanja priporočila glede virtualnih sredstev. Višjo oceno pa je dobila za področja regulative neprofitnih organizacij, korespondenčnih odnosov med bankami, nadzora ter preprečevanja tveganj pranja denarja s strani politično izpostavljenih oseb.

bg/uk
© STA, 2021