Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Kazenske ovadbe zaradi suma davčne zatajitve in pranja denarja

Koper, 17. maja - Kriminalisti so kazensko ovadili tri direktorje podjetja, 40-letnega slovenskega državljana, 51-letnega hrvaškega državljana in 50-letnega srbskega državljana, zaradi suma, da so storili sedem kaznivih dejanj davčne zatajitve, 12 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Ovaden je tudi 69-letni slovenski državljan za kaznivo dejanje pranja denarja.

Ljubljana.
Policijsko vozilo, policija.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Osumljeni direktorji naj bi v letih 2017 in 2018 računovodstvu odrejali, naj knjiži 17 ponarejenih računov dobavitelja za fiktivne posle v vrednosti več kot 2,7 milijona evrov. S tem naj bi utajili za več kot 600.000 evrov DDV.

Direktorji naj bi z bančnega računa družbe nakazovali na bančni račun ovadenega 69-letnika, ki naj bi prejel več kot 700.000 evrov, denar pa nato dvigoval v gotovini.

jb/bdo
© STA, 2021