Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Denar iz direktorskih goljufij na Otoku prali v Sloveniji

Ljubljana, 9. marca - Ljubljanski kriminalisti so v začetku minulega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so osumljeni izvajali pranje denarja, ki izvira iz t. i. direktorskih goljufij, ki so bile storjene v Veliki Britaniji. Za zdaj je osumljenih pet oseb, za tri je preiskovalni sodnik že odredil pripor, je pojasnil vodja Martin Rupnik s Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljana.
Denar, evrski bankovci.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

V okviru direktorskih goljufij so neznane osebe prevzele identiteto direktorja oškodovane družbe. Ustvarile so elektronsko pošto, zelo podobno tisti, ki jo uporablja določena gospodarska družba, in družbi poslali zahtevek za izplačilo določenih sredstev na račune slovenske pravne osebe.

S tem so tuje družbe oškodovali za okoli 300.000 evrov, slovenska policija pa je s proaktivnim delom uspela zavarovati preko 170.000 evrov.

pa/ago/ago
© STA, 2021