Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Koprski kriminalisti zaradi suma pranja denarja ovadili Italijanko

Koper, 11. decembra - Kriminalisti Policijske uprave Koper so po opravljeni dlje časa trajajoči preiskavi na tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja podali kazensko ovadbo zoper 68-letno italijansko državljanko. Osumljena, ki je v Italiji obtožena več kaznivih dejanj, naj bi skušala zakriti nelegalen izvor 126.810 evrov.

Ljubljana.
Kriminalistična policija.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Po ugotovitvah koprskih kriminalistov je osumljena v preteklosti na območju slovenske Obale ustanovila 11 gospodarskih družb, s katerimi je fiktivno poslovala. Na račune družb je bil nakazan denar, ki je bil nato porabljen za plače navidezno zaposlenih delavcev, ki pa v družbi dejansko niso delali.

Na podlagi podatkov italijanskih varnostnih organov so slovenski policisti ugotovili, da je bil večji del denarja, ki ga je prejemala iz Italije na bančne račune družb na Obali, pridobljen s kaznivimi dejanji.

vpu/zc
© STA, 2020