Inšpektorja na Banki Slovenije presenečena nad številnimi primeri italijanske tipologije v Novi KBM
Ljubljana, 14. marca - Preiskovalna parlamentarna komisija, ki je pod drobnogled vzela največji slovenski banki zaradi sumov pranja denarja, danes nadaljuje z delom.
Ljubljana.
Banka Slovenije.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA
Banka Slovenije je novembra in decembra 2014 opravila pregled Nove KBM na področju preprečevanja pranja denarja in pri tem ugotovila številne kršitve, je na zaslišanju pojasnil inšpektor pri Banki Slovenije Žarko Gorenjc, ki je zadolžen za področje preprečevanja pranja denarja.
Presenetila ga je predvsem veliko število primerov italijanske tipologije, ko so Italijani odpirali račune v slovenskih bankah in nanje dobivali visoke prilive iz Italije ter nato dvigovali gotovino. Banka je imela, kot je izpostavil inšpektor, slab sistem za preprečevanje pranja denarja in je v tem primeru zatajila.